ОТКУДА У ВАС ДЕНЬГИ

В последний месяц банки активизировались в отношении проверок физических лиц по Закону 115-ФЗ (легализация доходов).

Давайте разберёмся, что просят банки:

1. Подтвердить источник происхождения денежных средств;

2. Дать пояснения по поступлениям/перечислениям с другими физическими лицами.

Такие вопросы задают тем, у кого:

• большое количество контрагентов;
• большое количество операций по зачислению или списанию денежных средств;
• операции более 100 тысяч рублей в день по личной карте;
• небольшой промежуток между зачислением денежных средств и списанием.